Interceptaron a un hombre que transportaba casi U$S 100 mil y otros $18 millones en cheques Interceptaron a un hombre que transportaba casi U$S 100 mil y otros $18 millones en cheques
Nuevamente Gendarmería Nacional interceptó un vehículo en el que era transportada una elevada suma de dinero, esta vez en divisa extranjera, sin haber sido declarada ni documentación alguna que certifique su origen o destino, por lo que se procedió al secuestro correspondiente, ante la presunción de la posible comisión del delito de lavado de activos.
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Esta vez fue una 4x4 que era guiada por un hombre que había partido desde Tucumán y deslizó que se dirigía hacia Resistencia, Chaco. El juez federal de Santiago del Estero dispuso que se proceda al secuestro del dinero en efectivo y los cheques, mientras avanza la investigación.
De acuerdo con lo informado por fuentes ligadas al procedimiento, el operativo se llevó a cabo el lunes en horas de la tarde.
Efectivos del Escuadrón 59 "Santiago del Estero" incautaron billetes de moneda estadounidense y cheques confeccionados a mano alzada, al detener la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok procedente de Tucumán con destino a la capital chaqueña, en el control de rutina emplazado a la altura del kilómetro 390 de la Ruta nacional N°89, en cercanías a Quimilí, departamento Moreno.
Según precisaron, al momento de la inspección, los funcionarios observaron una caja de madera acondicionada en el asiento trasero, que contenía dólares estadounidenses y 11 cheques.
Al consultarle al conductor sobre la documentación, éste admitió que no contaba con ningún documento que justifique su tenencia.
En presencia de testigos, efectivos de la Fuerza contabilizaron un total de 98.728 dólares y 11 cheques por $17.968,569.
Ante esa situación, se dio intervención al Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, que dispuso el secuestro del dinero, que permanecerá a resguardo en el depósito judicial de la Unidad, que se labren las actas correspondientes en presunta infracción a la Ley 25.246 de lavado de activos y que el involucrado continuase su itinerario, en libertad supeditado a la causa.
Ahora la Justicia Federal de nuestra provincia indagará sobre el origen del dinero, el destino real y los motivos por los que era transportado de esa forma, sin haber sido declarado ante los organismos correspondientes.
Cuánto dinero se puede transportar y las sanciones
El monto máximo para salir de Argentina con dinero en efectivo o circular dentro del país, es de 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas, indican los organismos encargados de fiscalizarlo.
Al mismo tiempo señalan que en pesos argentinos no hay límite, pero se deben declarar en caso de que superan el equivalente de US$10.000 (hoy, formulario 2250), precisa la normativa vigente en nuestro país.
Al mismo tiempo, remarcaron que en caso de cometer una infracción de este tipo, puede derivar en un problema con la Afip si las cifras no se corresponden con la situación fiscal del involucrado, lo que puede implicar abultadas multas.
Por esa razón, cuando se detectan las elevadas sumas de dinero siendo transportadas de manera irregular, crecen las sospechas de que se está ante un caso de lavado de activos o al menos de evasión impositiva, por lo que las fuerzas de seguridad dan parte a la Justicia.
